2018年10月,湖南常德发生一起利用区块链技术进行传销的案件。该传销组织打着“区块链投资”、“数字货币”等字样进行宣传,以高额回报为诱饵,吸引了大量人员参与,最终欺骗了大量受害人资金。
经过警方缜密侦查,2019年2月,该传销组织的主要嫌疑人陆某等8人被警方成功抓获。警方介绍,该传销组织采用虚拟货币交易,网上打款等方式进行诈骗,涉案金额高达上亿元人民币。
目前,警方正在积极抢救和疏散冻结资金,救援受骗人员。当地政府和警方也发动了社会力量,开展关爱行动,为受害者提供帮助。
经过警方全面调查,该传销组织使用了传销和金融诈骗两种手段,通过返利和奖励拉人头、收人钱的方式进行维持生存。同时,该组织也极力作秀,频繁更新奖励和收益,鼓动用户动心。
区块链传销手段高明、奖励操作诱惑力极强。但实际上,区块链传销危害很大,不仅会轻易地欺骗受害者财富收益,甚至会使受害者陷于难以逃脱的盈利周期中。
1. 保持理性思维,分析投资机会的真正道理; 2. 确认区块链交易环境安全,避免加入不明交易群体; 3. 尽量避免开展与陌生人的交易; 4. 提升自身的风控能力。
通过本文的介绍,我们深刻认识到区块链传销的危害性,也应该学会如何保护自己,提高自身风险管理能力,引导更多的人认识到区块链传销的本质,不断提高防范意识和能力,守护自己的财富安全。